25/11/2024
دعوة خاصة لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف
السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف أربيل للأستثمار
والتمويل / مساهمة خاصة
م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة
تحية طيبة..
أستناداً لأحكام المادة (87 / ثالثاً) من قانون الشركات
رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم ( شركة
مصرف أربيل للأستثمار والتمويل/ مساهمة خاصة) الذي سينعقد في محافظة أربيل شيراتون
في الساعة (الحادية عشر/ صباحاً) يوم (الجمعة) المصادف 29/11/2024 وذلك لمناقشة
جدول الأعمال:
1-مناقشة تقرير مجلس الأدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
2-مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للبيانات المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
3-مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 321/12/2023 والمصاقة عليها.
4-مناقشة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
5-مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.
6-تعيين مراقبي الحسابات للشركة لسنة 2024 وتحديد اجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادة عليهما.
7-مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
8-مناقشة إبراء ذمة رئيس وعضاء مجلس الأدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
9-انتخاب (7) اعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة لأنتهاء دورة المجلس الحالية.
راجين حضوركم
اصالة او إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة
من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق قبل ثلاثة ايام في
الأقل من الموعد المحدد للأجتماع أستناداً الى احكام المادة (91) من قانون الشركات
المرقم (21) لسنة 1997 المعدل مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية والصادرة من قبل
الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الأجتماع الى الأسبوع التالي وذلك
يوم (الجمعة) المصادف 6/12/2024 في نفس المكان والزمان المعينين.
محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد
رئيس مجلس الادارة